El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue sobreseído en una causa por presunto lavado de activos, junto con sus hijos Matías y Iván Tapia. La investigación se había iniciado en 2021 y se centraba en el acuerdo indemnizatorio tras la suspensión del amistoso entre Argentina e Israel en 2018, así como en presuntas inconsistencias patrimoniales.
La resolución fue dictada por el juez en lo Penal Económico Juan Galván Greenway, con intervención del fiscal Jorge Dhal Rocha, después de una investigación patrimonial que incluyó informes bancarios, tributarios, registrales y documentación vinculada a bienes inmuebles y vehículos. La denuncia original apuntaba al acuerdo indemnizatorio firmado por la suspensión del partido, que debía disputarse en Jerusalén el 9 de junio de 2018, y que fue cancelado en medio de protestas y advertencias de seguridad.
La investigación patrimonial sobre Tapia también analizó el crecimiento patrimonial atribuido a él, la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y gastos señalados en la denuncia. Sin embargo, el análisis de ingresos, gastos y adquisiciones no permitió sostener una imputación por lavado de dinero. El fiscal devolvió el expediente al juzgado y pidió el sobreseimiento de los investigados respecto del delito de lavado de activos, ya que no se habían detectado elementos suficientes para vincular los bienes con una maniobra ilícita.
Además, el juez dispuso el archivo de las actuaciones respecto de la hipótesis de administración infiel, considerando que la denuncia estaba centrada en un hecho puntual -la rescisión del contrato por el partido suspendido- y que no alcanzaba para configurar una maniobra de administración fraudulenta contra la AFA. El juez también señaló que no se comprobaron transferencias o giros de dinero vinculados temporalmente con la cancelación del encuentro que permitieran presumir un ingreso irregular a favor de Tapia. La obligación de indemnizar por la suspensión del partido estaba prevista en el contrato, lo que descartó cualquier irregularidad en el acuerdo.